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[多选题]

关于银保通保全退保,以下说法正确的是()

A.由申请资格人亲自至银行办理或委托业务员代办,但需提供投保人真实有效身份证件,系统留存的证件与本次保全使用的证件一致,如不一致客户应先办理保全变更

B.根据人民银行反洗钱相关规定,退费金额大于1万元的业务需要审核留存申请资格人有效身份证件

C.对于符合客户身份识别标准的业务,银代业务人员需将客户证件复印件及其他保全资料(如有)整理后于5个工作日内交接给银代内勤

D.柜面人员应审核银保通资料的清晰完整性,且退费金额达到反洗钱标准的需100%质检

答案
ABCD
更多“关于银保通保全退保,以下说法正确的是()”相关的问题

第1题

关于机构客户办理基金业务下列说法正确的是()

A.机构客户申请办理基金业务须由经办人提供法人代表授权委托书及本人有效身份证件原件。

B.机构客户申请办理基金业务需由法人亲自办理,不得由他人代办。

C.机构客户申请办理基金业务须由经办人提供法人代表授权委托书。

D.机构客户申请办理基金业务须由经办人提供本人有效身份证件原件。

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第2题

客户至银行柜面办理退保,应备文件()

A.保险合同正本

B.《个人保险合同保全业务申请书》(给付类)

C.投保人有效身份证件原件

D.投保人银行存折或银行卡原件

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第3题

对于团短险业务,申请资格人委托我公司服务人员办理保全业务时,申请资格人及其他干系人应在其身份证明复印件上签章确认,无需注明提供日期申请保全事项。()
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第4题

付费类代办业务,以下哪种情况必须进行事前回访()

A.业务员为客户代办年金领取50000元

B.犹豫期内退保5000元,退保金支付至投保账户

C.犹豫期内退保2000元,退保金支付至非投保账户

D.银行代办满期领取业务,领取金额30000元

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第5题

在采购退出流程中,若是供应商无人办理退货或须公司协助托运完成退货的的情况,以下说法错误的是()

A.供应商业务员需提供《委托代办药品托运合同》

B.采购退出岗将商品整理好,到配送部办理托运手续,并填写《配送托运联系卡》双方签字确认,存档

C.采购岗须联系厂家业务员将收到托运回执发送至配送部

D.若是托运无需办理《委托代办药品托运合同》

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第6题

申请资格人委托他人代办转账账户新增、变更时()

A.仅可使用其他人员账户

B.可使用资格人本人或其他人员账户

C.仅可使用申请资格人本人银行账户

D.以上都不对

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第7题

申请资格人入狱/羁押时,需提供服刑监狱/羁押所,或受委托律师及所在律所出具的保全申请书为服刑/羁押人员本人签名证明。()
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第8题

以下哪些保全业务可以委托代办?()

A.投保人变更

B.减保

C.受益人变更

D.满期金领取

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第9题

非正常退保业务申请资格人有哪些()

A.投保人

B.公安机关

C.检查院

D.人民法院

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第10题

个人银行理财业务需由客户本人办理,不得由他人代办。()
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第11题

个人用户机主本人办理需提供机主有效身份证件原件;代办时需提供机主有效身份证件原件和代办人有效身份证原件以及机主委托函。单位户需提供单位介绍信、经办人有效身份证件原件。()
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