分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时,应上门核实,属于核实的项目是（）

A.一级分行

B.二级分行

C.客户部门

D.运营管理部门

A.较高风险等级以上(含)客户

B.大额可疑交易客户

C.异地客户开户

D.个人客户

A.企业开立基本存款账户

B.注册地和经营地均在异地的单位开立结算账户

C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D.单位办理其他结算账户开户业务

A.煤矿、非煤矿山

B.建筑施工行业

C.危险化学品行业

D.烟花爆竹业

E.民用爆破行业

B、实地查访

C、向公安、工商行政管理部门核实

D、将客户列为高风险客户

A.在特殊情况下，可以先为客户开立人民币单位结算账户，后进行上门核实

B.单位预留印鉴卡可以由公司业务经营部门在上门核实时一并带回

C.基层营业机构分管营销的业务负责人可以为客户代办开销户手续

D.验资期间，验资户不得对外支付

A.CCS等级高风险客户

B.法定代表人对开户目的不明确的客户开户

C.异地客户

D.外国政要控制的对公客户

A.开立结算账户的单位客户

B.小微企业客户

C.未开立结算账户的单位客户

D.大型集团客户

A.暂停为该客户办理业务

B.将核查结果明确告知客户

C.及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实

D.经核实确属虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理业务

E.可继续办理业务