A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
第2题
第3题
A.建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度
B.将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围
C.严查员工行为
D.一旦发现线索,银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
第5题
A、罚款
B、没收违法所得
C、责令停业整顿
D、警告
第6题
A、合规
B、稽核
C、内控
D、外部审计
第8题
A.注册资本较少
B.现金交易、网银交易频繁
C.交易对手多为个人账户
D.结售汇业务频繁
第9题
第10题
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