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[判断题]

客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务()

答案
更多“客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务()”相关的问题

第1题

客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件,应拒绝为其办理业务。()
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第2题

客户出现以下哪些情形时,不得为客户办理业务。()

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的组织和人员

D.在我国交流学习的朝鲜留学生

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第3题

我行超级柜台可办理的对公账户业务包括()。

A.开户及签约

B.账户启用

C.预开账号

D.产品签约

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第4题

客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,()负责审核客户资料真实性与完整性。

A.大堂经理

B.运营主管

C.客户经理

D.柜面经理

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第5题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,如出现以下()情形,应拒绝建立客户关系。
A、客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件。

B、客户所提供的身份证件、签证等相关证件已过有效期。

C、非居民客户持有的签证类型为短期签证,如来华外籍人员,持有的签证类型包括但不限于乘务、访问、过境、临时记者、旅游、短期探亲、短期私人事务、短期学习等,且无合理开户理由的。

D、客户拒绝登记本细则要求的本人或被代理人联系方式或登记虚假联系方式的,可拒绝或中止为其办理业务。

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第6题

客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,()负责审核客户资料真实性与完整性。
客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,()负责审核客户资料真实性与完整性。

A.大堂经理

B.运营主管

C.客户经理

D.柜面经理

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第7题

客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时,以下说法正确的是()。

A.无需填写纸质申请书与协议

B.以系统打印的《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》、《单位银行结算账户销户及解约产品综合服务申请表》为准

C.柜员应引导客户阅读申请表背面条款

D.客户确认签字、盖章

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第8题

超级柜台对公账户销户,客户需提供的资料包括()。

A.法定代表人或单位负责人身份证件原件及复印件

B.剩余重要空白凭证

C.撤销核准类账户需提供开户许可证正本原件及复印件

D.预留印鉴卡

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第9题

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司在为客户开户、办理业务时,正确的做法是()。

A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户

B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称

C.对客户身份不明的,经客户说明情况后,为其开立账户或提供相关金融服务

D.在为客户办理业务过程中,如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假,或存在可疑之处的,应拒绝办理

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第10题

银行机构为申请办理单位银行结算账户业务的客户进行联网核查若核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,银行机构应()。

A.暂停为该客户办理业务

B.将核查结果明确告知客户

C.及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实

D.经核实确属虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理业务

E.可继续办理业务

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第11题

客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的运营处理方式:客户坚持匿名投保,或经运营部门通过核实客户身份证件等方式发现客户提供虚假姓名、()办理的,客户拒绝提供身份信息的,不得接受该客户。

A.虚假证件

B.虚假电话

C.虚假地址

D.以上均是

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