更多“以下哪些事项不需要一级分行条线管理部门审批()”相关的问题
第1题
各分行应根据业务需要将BANCSLINK端“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈（）
点击查看答案
第2题
对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。
A.特殊声明
B.合规保证书
C.未涉及国际经济制裁承诺函
D.未涉制裁保证书
点击查看答案
第3题
发生制裁投诉时，各机构应立即电话逐级、双线报送至（)部门
A.二级分行业务条线部门
B.一级分行内控与法律合规部门
C.二级分行业务条线部门和内控与法律合规部门
D.一级分行业务条线部门和内控与法律合规部门
点击查看答案
第4题
国际汇出汇款业务中不属于经办行处理范围的是（)
A.付款资金的落实
B.汇款路径的选择
C.扫描上传境外汇款申请书
D.涉及洗钱、制裁因素的个人跨境汇款业务背景调查
点击查看答案
第5题
境内居民个人单笔大于等值5000美元的跨境汇入汇款,客户需填写《涉外收入申报单》。（)
点击查看答案
第6题
BOCNET3.2新增了（）主要功能
A.跨境汇款、外币结汇、代收业务
B.跨境汇款、代收业务
C.跨境汇款、外币结汇、代付业务
D.跨境汇款、外币结汇、集团理财
点击查看答案
第7题
国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务，按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分，是个人外汇业务的核心基础业务（）
点击查看答案
第8题
客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中，批量文本每批最多包含1000笔跨境汇款交易。（A）（）
点击查看答案
第9题
负责对经办行及一级分行业务部门提交的无法判断的制裁名单预警进行审核,提供制裁政策指导,提出合规管理意见。是哪个部门的职责（)。
A.一级分行合规部门
B.一级分行客户部门
C.总行合规部门
D.总行客户部门
点击查看答案
第10题
香港个人客户同日两笔各5万元跨境人民币汇入汇款（收益与经常转移项下)银行可以办理入账。（）
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
