A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
第2题
此题为判断题(对,错)。
第5题
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
第7题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》
第8题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第9题
A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
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