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[多选题]

客户出现以下哪种情形需要将客户加入灰名单：（)

A.客户被纳入严重违法失信名单

B.客户被列入经营异常企业名单

C.客户被注销或吊销营业执照

D.客户被有权机关冻结

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更多“客户出现以下哪种情形需要将客户加入灰名单：()”相关的问题

第1题

客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户（)。

A.白名单

B.红名单

C.灰名单

D.黑名单

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第2题

对于较高风险(含)以下的客户，应经调查人员上级领导审批同意即可予以建立业务关系。客户列入经营异常名录的或存在其他异常的，审慎建立业务关系。客户列入严重违法失信企业名单的，不得建立业务关系。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

优质客户如其股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，不影响客户继续在我行享受优质客户待遇。（)

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第4题

根据反洗钱要求，列入经营异常名录的需添加至（)名单中。

A.黑

B.白

C.灰

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第5题

列入潜在风险客户退出名单的客户可以新增信用

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第6题

为落实人行20条规定，我行将进行系统改造，总行将在开户交易中引入红盾数据检查，对客户是否纳入工商总局“严重违法失信企业名单”进行提示。（)

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第7题

客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户，可以直接定为高风险等级客户？（)

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)

E.其他可直接认定为高风险客户的标准

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第8题

如客户逾期未补交或未及时还款等，系统自动启动（)，按规则限制通行追缴通行费

A.状态名单

B.追缴黑名单

C.灰名单

D.追缴灰名单

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第9题

外部稽核的车辆经联合协查确认客户原因造成的少交、未交、拒交通行费的可加入（）并开展通行费补费疑似逃费但证据不足的可加入（）进行监测。

A.黑名单

B.追缴名单

C.灰名单

D.重点关注名单

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第10题

优质客户如其自身及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关“三反”监管要求、国际惯例和各行相关规定，将被移出优质客户清单。（)

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