优质客户如其股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，不影响客户继续在我行享受优质客户待遇。（)

A.交行反洗钱风险分类等级为高风险及较高风险等级客户

B.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的

C.客户业务背景涉及联合国、美国OFAC等组织制裁事项的

D.货物贸易管理分类为B\C类

A.在我行合作优质楼盘购房的个人客户

B.拟购房的个人优质目标客户

C.与我行合作关系良好的房地产开发商

D.团购住房的优质客户

A.外国政要

B.空壳公司

C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单

A.我行贷记卡老客户

B.优质客户

C.正式员工推荐客户

D.他行信用卡客户