在建立业务关系时，法人金融机构为不影响正常交易，可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实，但应当建立相应的风险管理机制和程序，确保客户洗钱和恐怖融资风险可控。（)

A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

B.适当延长客户身份资料的更新周期

C.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

D.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度

A、三年

B、十年

C、五年

D、七年

A.5日

B.5个工作日

C.10日

D.10个工作日

A.5个工作日

B.15日

C.10各工作日

D.10日

A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份

D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应及时更新

B.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

C.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以向公安、工商行政管理等部门核实

D.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,由第三方承担客户尽职调查职责

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

A.5

B.10

C.15

D.20

A.5个工作日

B.5个自然日

C.10个工作日

D.10个自然日