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各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有()

各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（)

A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序

B.加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护

C.“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理

D.每月末加强对“白名单”客户的关注

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更多“各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有()”相关的问题

第1题

要客白名单进线视频时会弹框提示客户为要客进线。（)
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第2题

销售白名单：名单内的客户具有购买该白名单产品的权限，不在名单内的客户无权限购买;
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第3题

如果客户签约资金监管易，开通了付款白名单功能，则只有在白名单范围内的客户才可以付款。（)
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第4题

在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别)工作中，应遵循以下基本原则（）。

A.审慎均衡原则

B.风险为本原则

C.勤勉尽责原则

D.以上都是

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第5题

TFG10智能存款签约维护交易，若为白名单客户，提供CCRM系统的“智能微计划白名单”截图。（)
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第6题

各行在使用“防伪核验白名单维护”交易时，必须坚持“资质审批、严格准入、审核有据”的原则，已与我行签订特殊支付方式协议且经分行法律合规部审定确认的客户方可维护。（）
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第7题

支行应于客户涉及到灰、白名单事件发生当日起（)工作日在反洗钱系统添加名单，支行反洗钱管理员应于支行反洗钱系统操作员提交后（)个工作日内进行审核或退回处理。

A.3;1

B.5;2

C.5;1

D.5;3

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第8题

以下关于垃圾邮件过滤中黑白名单的描述，哪个选项是错误的？（)

A.A.置本地黑名单白名单：可以同时配置黑名单和白名单，也可以只配置其中的一项

B.B.在“白名单”文本框中输入要加入白名单SMTP Server的IP地址和掩码，可以输入多个IP地址，一个IP地址一行

C.C.在“黑名单”文本框中输入要加入黑名单SMITP Server 的IP地址和掩码，可以输入多个IP地址，一个IP地址一行

D.D.黑名单优先级高于白名单

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第9题

业务受理资格主要核实受理客户是否是营销活动的目标用户，一般包括哪些（)。

A.客户网龄

B.套餐

C.白名单客户

D.是否有客户签名

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第10题

各行应按照（）的原则，加强对集团客户的担保管理

A.实质重于形式

B.实事求是

C.统一管理

D.归集管理

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