支行应于客户涉及到灰、白名单事件发生当日起（)工作日在反洗钱系统添加名单，支行反洗钱管理员应于支行反洗钱系统操作员提交后（)个工作日内进行审核或退回处理。

A.调查分析-律商黑名单查询

B.名单库管理-分类检索

C.调查分析-客户视图

D.调查分析-黑名单管理

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.与监控名单同名的客户

D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的

A.总行

B.分行

C.总、分支行

D.支行

A.组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规

B.研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施

C.对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查

D.指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议

B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告

C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作

D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效