A.有效的洗钱风险管理
B.有效的声誉风险管理
C.有效的法律风险管理
D.有效的流动性风险管理
第3题
A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
第6题
A.流动性风险
B. 声誉风险
C. 法律风险
D. 信用风险
第7题
第8题
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
第9题
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第11题
A.全面合规管理
B.全面战略管理
C.全面风险管理
D.全面经营管理
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