第2题
A.行业信息
B.内部信息
C.内部机密
D.风险数据
第3题
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
第5题
A.流动性风险
B. 声誉风险
C. 法律风险
D. 信用风险
第8题
A.业务部门
B.运营管理部门
C.审计部门
D.人力资源部门
第9题
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
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