A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应及时更新
B.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以向公安、工商行政管理等部门核实
D.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,由第三方承担客户尽职调查职责
第1题
A、三年
B、十年
C、五年
D、七年
第3题
A.5
B.10
C.15
D.20
第5题
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
第8题
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年
E.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存
第10题
A.最长期限
B.最短期限
C.固定期限
D.5年
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