A.核对
B.调查
C.了解
D.留存
E.登记
第4题
A.向公安、工商行政管理部门核实
B.实地查访
C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
D.回访客户
第6题
A、客户风险等级划分
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、客户身份识别
第7题
A.交易的实际受益人
B.资金来源及用途
C.实际控制客户的自然人
D.客户经济状况或经营状况
第9题
A.有选择的与与客户建立业务关系或者进行交易
B.不得与客户建立业务关系或者进行交易
C.请示高层管理层后再与客户建立业务关系或者进行交易
D.立即终止与客户的业务关系
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