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[单选题]

柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）

A.往往本人提现

B.取现金额往往接近或达到账户的余额

C.取现的金额不大

D.身份信息与本人相符

答案

B、取现金额往往接近或达到账户的余额

发布时间：2022-02-26

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更多“柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）”相关的问题

第1题

准贷记卡持卡人在网点取款时，对一次性提取现金（)万元（含)以上的，持卡人必须至少提前（)天以电话等方式向银行网点预约。

A.10;1

B.10;2

C.20;1

D.20;2

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第2题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，客户一日一次性从账户中提取（）万元（含)以上现金，须至少提前一个工作日用口头等方式向营业机构进行预约

A.1

B.5

C.10

D.20

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第3题

账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

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第4题

我国金融监管部门规定，一日一次性从储蓄账户提取现金()万元以上的，应请取款人必须至少提前1天预约，以便银行准备现金。

我国金融监管部门规定，一日一次性从储蓄账户提取现金（)万元以上的，应请取款人必须至少提前1天预约，以便银行准备现金。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第5题

根据《进一步精简业扩手续、提高办电效率的工作意见》（国家电网营销〔2015〕70号)要求，对于有特殊需求的客户群体，提供办电（)。

A.提前服务特色服务

B.预约上门服务

C.套餐服务

D.一般服务

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第6题

储蓄部门要建立个人从储蓄存款账户或银行卡一次提取5万元（含）以上至少提前一天预约的制度，预约方式由储蓄部门自行确定（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第7题

以下哪项不是预约开立境外银行账户业务的功能（）

A.在本人境内银行账户与境外银行账户间自由转账

B.无需携带巨额现金出行

C.避免了在境外开户遇到的困难

D.将学费、生活费等费用提前打入境外银行账户

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第8题

信用卡取现20万元（含）以上的，须提前1天向银行网点预约

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第9题

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第十六条规定人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务，实行预约管理。开办行办理存取现金业务，应提前()个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项，并告知开办行。

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第十六条规定人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务，实行预约管理。开办行办理存取现金业务，应提前（)个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项，并告知开办行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第10题

客户办理现金超过()万元的大额取现业务，需提前一天在取款网点进行预约。

客户办理现金超过（)万元的大额取现业务，需提前一天在取款网点进行预约。

A、5

B、10

C、15

D、20

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第11题

个人在同一银行柜台提取A账户资金，并转存到本人或直系亲属的B账户，账户资金没有离开柜台的，单次转存资金超过等值1万美元不需到外汇局报备。（）

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