A.对贸易背景真实性进行实地调查
B.首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
C.对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
D.只需审核汇款申请书
第1题
A.汇兑的申请日期是指申请人向汇出银行提交申请书的当日,银行必须于当日至迟次日汇出
B.汇款回单只能作为汇出银行受理汇款的依据,不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明
C.申请人为个人并通过现金进行汇款的,应通过“49101应解汇款及临时存款”科目开设通用账户进行过渡核算
D.申请人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销,汇出银行查明确未汇出款项的,收回原结算申请书回单,方可办理撤销
第4题
第6题
A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息
B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款
D.客户必须提供收款人详细地址信息
第7题
A.异地调账业务
B.退汇解付业务
C.汇款划回业务
D.汇款转汇业务
第8题
A.按址汇款
B.密码汇款
C.入账汇款
D.商务汇款
第9题
A.国际汇款快速服务的营销对象是我行的国际汇款客户,重点是经常办理代理西联汇款、银邮汇款的客户
B.网点向客户发放外汇卡时,对有汇款需求的客户,应建议客户预留持卡人本人和常用收款人的信息,方便日后办理国际汇款业务
C.国际汇款快速服务开通前发放的外汇卡,网点柜员应在客户临柜办理国际汇款业务时,为客户办理预留国际汇款快速服务的相关信息
D.我行任一国际汇款网点均可向客户提供国际汇款快速服务,以及办理预留、变更、查询、撤消持卡人信息及常用收款人信息
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