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[单选题]

办理汇出汇款业务时,应()

A.对贸易背景真实性进行实地调查

B.首先与收款人联系,收款人同意后方可办理

C.对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核

D.只需审核汇款申请书

答案
C、对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
更多“办理汇出汇款业务时,应()”相关的问题

第1题

汇出行办理汇兑业务,正确的做法是()

A.汇兑的申请日期是指申请人向汇出银行提交申请书的当日,银行必须于当日至迟次日汇出

B.汇款回单只能作为汇出银行受理汇款的依据,不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明

C.申请人为个人并通过现金进行汇款的,应通过“49101应解汇款及临时存款”科目开设通用账户进行过渡核算

D.申请人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销,汇出银行查明确未汇出款项的,收回原结算申请书回单,方可办理撤销

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第2题

办理跨行汇款再次汇出时,只允许修改原收款人账号和原收款人姓名其中一项。()
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第3题

办理跨境汇出汇款时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的境外机构所在地名称。()
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第4题

受理大额汇款授权业务,授权人员应认真审核个人汇款凭证汇款人全称、汇款人证件名称及号码、收款人全称、收款人账号、收款人开户行名称、汇款金额等要素填写内容与交易界面一致后办理()此题为判断题(对,错)。
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第5题

对于收款人账号、名称相符且已完成解付的国际汇入汇款,如果收款人要求退汇,经办柜员不能做冲正交易,应使用()交易办理退汇;

A.退报

B.止付

C.汇出汇款

D.转查询

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第6题

以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是()

A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息

B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记

C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款

D.客户必须提供收款人详细地址信息

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第7题

客户在异地办理现金汇款后,已离开汇出地,或用当地开立的账户汇款后将账户销户,但款项被退回到原汇出地,客户无法回原汇出地办理退汇解付时,可凭原汇款凭证客户回单,向所在地建行申请()

A.异地调账业务

B.退汇解付业务

C.汇款划回业务

D.汇款转汇业务

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第8题

()是指汇款人自行设定取款密码,并将汇款信息(包括汇票号码、汇款金额、收款人姓名)、预留的取款密码告知收款人,收款人可到全国联网网点或通过电子渠道办理取款的业务。

A.按址汇款

B.密码汇款

C.入账汇款

D.商务汇款

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第9题

下列关于外汇卡国际汇款快速服务基本规定说法正确的有()

A.国际汇款快速服务的营销对象是我行的国际汇款客户,重点是经常办理代理西联汇款、银邮汇款的客户

B.网点向客户发放外汇卡时,对有汇款需求的客户,应建议客户预留持卡人本人和常用收款人的信息,方便日后办理国际汇款业务

C.国际汇款快速服务开通前发放的外汇卡,网点柜员应在客户临柜办理国际汇款业务时,为客户办理预留国际汇款快速服务的相关信息

D.我行任一国际汇款网点均可向客户提供国际汇款快速服务,以及办理预留、变更、查询、撤消持卡人信息及常用收款人信息

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第10题

柜员在业务办理过程中,对潜在业务办理风险主动提示客户,对汇款、转账类业务,与客户确认其了解收款人情况,以规避欺诈风险()
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