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提交可疑交易报告后，经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（)提交一次接续报告。

A.三个月

B.一个月

C.二个月

D.六个月

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第1题

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1

B.2

C.3

D.6

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第2题

自上一次提交可疑交易报告之日起每（)个月提交一次接续报告。

A.1

B.3

C.6

D.12

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第3题

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（)提交可疑交易报告。

A.纸质材料

B.电话方式

C.电子式

D.信件方式

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第4题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（)提交可疑交易报告。

A.纸质方式

B.邮件方式

C.电子方式

D.电子形式或书面形式

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第5题

交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理?()
交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理？（)

A.只提交大额交易报告

B.只提交可疑交易报告

C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.由机构自行选择

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第6题

对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
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第7题

各级机构应在大额交易发生之日起5个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。被确认为可疑的交易，不论资金金额或资产价值大小，应及时以电子方式提交可疑交易报告。（)
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第8题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当仅提交可疑交易报告（）
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第9题

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应（）以电子方式提交可疑交易报告。

A.及时

B.在5个工作日内

C.在10个工作日内

D.在15个工作日内

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第10题

对不符合中国人民银行规定标准的可疑交易，金融机构不应当提交可疑交易报告。（)
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