法人金融机构在处理下列哪些事项之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险（)。

A.董事、监事、高级管理人员履职情况

B.洗钱风险管理人员履职情况

C.业务部门履职情况

D.分支机构履职情况

A.业务部门

B.运营管理部门

C.审计部门

D.人力资源部门

A.所任职机构或分管部门的内部控制、风险管理是否有效

B.所任职机构或分管部门是否发生重大案件、重大损失或重大风险

C.本人是否涉及所任职机构经营中的重大关联交易，以及重大关联交易是否依法披露

D.离任审计报告还应当包括被审计对象是否存在违法、违规、违纪行为和受处罚、受处分等不良记录的信息

A.所任职机构或分管部门的内部控制、风险管理是否有效

B.所任职机构或分管部门是否发生重大案件、重大损失或重大风险

C.本人是否涉及所任职机构经营中的重大关联交易，以及重大关联交易是否依法披露

D.离任审计报告还应当包括被审计对象是否存在违法、违规、违纪行为和受处罚、受处分等不良记录的信息

A.身份是否真实&履历是否真实

B.是否原单位存在未到期的合同

C.学历等信息是否真实

D.是否与原单位存在竞业协议

E.健康调查

A.所任职机构或分管部门的内部控制、风险管理是否有效

B.所任职机构或分管部门是否发生重大案件、重大损失或重大风险

C.本人是否涉及所任职机构或分管部门经营中的重大关联交易，以及重大关联交易是否依法披露

D.离任审计报告还应当包括被审计对象是否存在违法、违规、违纪行为和受处罚、受处分等不良记录的信息

A.业务单式是否完整、填写是否规范正确

B.平台录入是否正确

C.收款金额是否正确

D.是否存在业务规定不允许操作的情况，如终端、预缴违规终止等

A.党委

B.高级管理层

C.监事会

D.董事会

A.董事会成员

B.高级管理人员

C.业务部门负责人

D.反洗钱专职人员