A.特别关注
B.重点关注
C.关注
D.一般关注
第8题
A.跨年度错账冲正,采用蓝字反方向调整
B.当日发现错账当日冲正,可以不填制冲正传票
C.隔日冲正,必须填制错账冲正凭证
D.隔日冲正,蓝字反方向调整,并在原凭证上注明相关信息
第10题
A.因客户原因客户要求冲回账务的,各级机构不得为其办理
B.对于因客户停止服务且根据协议要求退费的(如对公存款账户销户时需退回部分账户维护费的情况)
C.通过大额支付系统、小额支付系统及行内汇划等途径办理电汇业务
D.通过隔日错账冲正对发生其他网点的错账交易进行冲正
第11题
B、交易人为割裂交易链条,改变交易限制,客观上形成交易对手缺失,可能存在大额交易错报和漏报,影响可疑交易分析和甄别,存在洗钱风险
C、在交易过程中,存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
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