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[单选题]

根据我行客户洗钱风险分类管理办法，最迟（)对高、较高风险客户进行重评。

A.每三个月

B.每半年

C.每一年

D.每两年

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更多“根据我行客户洗钱风险分类管理办法，最迟()对高、较高风险客户进行重评。”相关的问题

第1题

我行每半年对高、较高风险客户进行重评，每两年对中风险客户进行重评，每三年对较低、低风险客户进行重评。（)

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第2题

根据公司《洗钱和恐怖融资风险评估操作规程》，对于已建立业务关系的客户，业务部门应定期开展客户身份重新识别工作，其中较高风险客户识别频率不低于（），高风险客户识别频率不低于（）？

A.每一年一次；每三个月一次

B.每一年一次；每半年一次

C.每半年一次；每三个月一次

D.每半年一次；每半年一次

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第3题

根据《中国农业银行信贷资产风险分类管理办法》规定，对实施十二级分类管理的法人客户信贷资产，至少（)进行一次分类。

A.每季度

B.每半年

C.每9个月

D.每年

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第4题

被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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第5题

项目（)组织不少于一次消防实战演习（演习时必须使用消防水带、灭火器)，参加部门包括城市公司、项目秩序部、工程部、客服部、环境部，并邀请客户参与、观摩。

A.每三个月

B.每半年

C.每一年

D.每两年

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第6题

期刊出版单位的年度核验（）进行一次

A.每半年

B.每一年

C.每两年

D.每三年

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第7题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每一年进行一次审核。（)

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第8题

我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。（)

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第9题

公司及所属各单位应对合规风险较高的岗位人员（)进行一次合规评价。

A.每半年

B.每年

C.每两年

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第10题

锅炉的压力表一般（)至少校验一次。

A.每两年

B.每一年

C.每半年

D.每30天

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