A.客户信息
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.尽职调查
第4题
A.实地查访
B.企业信用公示系统查询
C.网络信息查验
D.视频核实
E.电话回访
F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议
第7题
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
第9题
A.了解客户交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
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