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办理代收代付业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,()

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第1题

办理国内信用证应按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业三原则,对申请人资信状况、贸易背景真实性、担保情况进行贷前调查。()
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第2题

招商银行跨境业务展业三原则包括:()。

A.了解客户

B.了解业务

C.风险控制

D.尽职调查

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第3题

银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上,为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务”,其中个人包括境内个人和境外个人。()
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第4题

以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则()。
以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则()。

A、了解客户

B、及时申报

C、了解业务

D、尽职审查

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第5题

各支行在执行“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的前提下,为符合条件的企业和业务按照简化流程办理()项目跨境人民币结算业务

A.经常

B.资本

C.经常及资本

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第6题

个人国际汇款业务展业原则是指我行各级机构为客户办理个人国际汇款业务时,需遵循的()、()、()原则。

A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”

B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”

C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”

D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”

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第7题

银行办理结售汇业务,应当遵循()的原则。

A.真实性

B.了解客户

C.了解业务

D.尽职调查

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第8题

代收代付业务签约前,承办行须了解客户及其业务背景,对申请资料完整性、真实性负责,杜绝虚假签约、代客签约()
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第9题

办理代收付业务的类型有代收业务和代付业务()
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第10题

办理对公客户开户业务时,各分支行应遵循“了解你的客户”的原则,区别客户风险程度,有选择地采取()等尽职调查措施。

A.实地查访

B.企业信用公示系统查询

C.网络信息查验

D.视频核实

E.电话回访

F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议

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