第1题
第2题
A.了解客户
B.了解业务
C.风险控制
D.尽职调查
第3题
第4题
A、了解客户
B、及时申报
C、了解业务
D、尽职审查
第5题
A.经常
B.资本
C.经常及资本
第6题
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
第7题
A.真实性
B.了解客户
C.了解业务
第8题
第9题
第10题
A.实地查访
B.企业信用公示系统查询
C.网络信息查验
D.视频核实
E.电话回访
F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议
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