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经调查，可以对洗钱风险等级为“高”的客户开展离岸贸易融资授信。（)

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第1题

（)洗钱风险等级的离岸客户可以办理贸易融资授信。

A.低

B.较高

C.高

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第2题

离岸客户的最终洗钱风险等级不得为低风险。（)
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第3题

“离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务”下，出质人有关洗钱风险等级不得为高风险。（)
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第4题

客户存续期间评估为洗钱高风险等级客户，无需开展加强客户身份识别。（)
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第5题

下列关于离岸全球授信业务的描述中，不正确的是（)

A.离岸授信品种包括流动资金贷款，贸易融资授信，项目贷款等形式

B.离岸授信到期日可晚于备用证到期日

C.原则上离岸授信币种与备用证币种一致

D.离岸授信金额不得大于备用金金额

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第6题

离岸客户的最终洗钱风险等级包括（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第7题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）
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第8题

依据客户风险评估得分，境内客户洗钱风险程度分为3个等级。（）
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第9题

本行进行统一洗钱风险管理并在同一司法管辖区授予唯一的客户洗钱风险等级。（)
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第10题

各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间，遵循风险为本的原则，对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。（)
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