发卡银行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，以及大额、可疑交易监测和信息报送（)

A.反洗钱行政调查

B.反洗钱刑事诉讼

C.提交大额交易和可疑交易报告

D.以上都是

A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

B.交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

D.其他规定保存的资料

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.与身份不明的客户提供服务或发生交易

B.未规定履行客户身份识别义务

C.违反反洗钱管理规定

D.未按规定履行大额和可疑交易报告