A.重新识别客户
B.告知客户提供真实资料
C.作为可疑交易客户
D.向公安机关报告
第1题
A.重要性
B.真实性
C.有效性
D.完整性
第2题
A.完整性
B.可靠性
D.真实性
第3题
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.三者都是
第4题
B.合法性
第5题
B.整洁性
第6题
A.充分性
C.准确性
D.直接性
第7题
A.报告可以交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份
第8题
A.重新识别客户身份
B.取消账户
C.向上级行报告
D.向公安部门报告
第9题
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.有效性
第10题
A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户存在赌博等不良嗜好的
D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
第11题
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