A.充分性
B.有效性
C.准确性
D.直接性
第8题
A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户存在赌博等不良嗜好的
D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
第9题
A.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更地址、联系电话、职业、收入的
D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
第10题
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
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