根据反洗钱客户身份识别要求，下列哪些业务不需客户填写九要素信息（）

A.主动了解分管客户，并向反洗钱合规专员反馈客户身份、业务和交易中的可疑情形

B.收集分管客户及市场部门安排的其他客户的客户身份资料和身份信息

C.根据反洗钱要求了解、收集客户身份识别、客户洗钱风险分类和可疑交易分析报告所需的客户身份、业务和交易信息

D.对了解的客户身份、交易背景和业务信息的真实性负责

A.客户身份初始识别

B.重新识别

C.持续识别

D.多次识别

A.初始识别

B.重新识别

C.持续识别

D.最后识别

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱要求的客户身份识别措施

C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱要求的客户身份识别措施承担责任

D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

A.主动了解分管客户，并向反洗钱岗位人员反馈客户身份、业务和交易中的可疑情形

B.收集分管客户及市场部门安排的其他客户的客户身份资料和身份信息

C.根据反洗钱要求了解、收集客户身份识别、客户洗钱风险分类和可疑交易分析报告所需的客户身份、业务和交易信息

D.对了解的客户身份、交易背景和业务信息的真实性负责

A.业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况

B.客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况

C.恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况

D.新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况

A.加强对非自然人客户的身份识别

B.加强对特定自然人客户的身份识别

C.加强对所有自然人客户的身份识别

D.加强特定业务关系中客户的身份识别

A.客户身份识别

B.客户身份资料保存

C.客户交易记录保存

D.大额和可疑交易报告

A.实施身份联网核查

B.登记身份基本信息

C.留存证件复印件或影像件

D.落实非自然人客户受益所有人识别

A.10000元

B.20000元

C.50000元

D.100000元

A.第三方机构按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份

B.各级机构在办理业务时能够及时获得客户身份信息，客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

C.各级机构在办理业务时能够及时获得客户身份信息即可

D.第三方机构按照人银行的的反洗钱法律义务要求识别客户身份

E.各级机构为第三方机构提供客户身份识别培训等必要协助