第2题
B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
第3题
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年
E.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存
第4题
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
第5题
A.5、5
B.5、10
C.5、15
D.10、15
第6题
第7题
A、三年
B、十年
C、五年
D、七年
第8题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第10题
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.其他规定保存的资料
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