第5题
A.反复提醒其更新
B.上报中国人民银行
C.协助客户更新
D.中止为客户办理业务
第6题
A.继续
B.在进行强化尽职调查后,继续
C.终止
D.上报高级管理层审批同意后,继续
第7题
A.继续
B.终止
C.在进行强化尽职调查后,继续
D.上报高级管理层审批同意后,继续
第8题
A.中止
B.终止
C.继续
D.停止
第9题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.查询公开信息、委托有关机构调查
F.其他可依法采取的措施等
第11题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。()
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