第2题
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
第6题
A.反复提醒其更新
B.上报中国人民银行
C.协助客户更新
D.中止为客户办理业务
第7题
A.继续
B.终止
C.在进行强化尽职调查后,继续
D.上报高级管理层审批同意后,继续
第8题
A.继续
B.在进行强化尽职调查后,继续
C.终止
D.上报高级管理层审批同意后,继续
第9题
A.中止
B.终止
C.继续
D.停止
第10题
A.匿名客户
B.经名单核查,确认客户身份信息与反洗钱监测名单相符的
C.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期
D.客户未能在三十个工作日内更新且没有提出合理理由的
第11题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.查询公开信息、委托有关机构调查
F.其他可依法采取的措施等
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