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[单选题]

对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务

C.可以按照客户要求提供相应服务

D.可以正常提供相应服务,但在业务处理过程中如有可疑,应及时上报主管部门

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更多“对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务是()”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()

A.银行结算账户

B.定期账户

C.储蓄账户

D.匿名或假名账户

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第2题

金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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第3题

营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第4题

银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有()

A.客户由他人代理办理务的,应该对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

C.对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

D.不得为同一客户开立多个储蓄存款账户

E.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

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第5题

中国人民银行反洗钱监管处罚的原因主要有()。

A.与身份不明的客户提供服务或发生交易

B.未规定履行客户身份识别义务

C.违反反洗钱管理规定

D.未按规定履行大额和可疑交易报告

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第6题

银行业从业人员在了解客户时必须遵循的规则有()

A.银行在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证明并进行和核对登记

B.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易

C.不得为客户开立匿名账户或假名账户

D.客户由他人代理办理业务时,银行应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记,对代理人则免除此手续

E.保证客户所购买产品的收益率

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第7题

金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务()
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第8题

金融机构应()为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

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第9题

反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?()

A.20万元以上40万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.20万元以上100万元以下

D.20万元以上80万元以下

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第10题

从2014年1月1日起,中止向因存在身份证件过期以及身份不明等情况的客户提供服务。()
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