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[判断题]

从2014年1月1日起，中止向因存在身份证件过期以及身份不明等情况的客户提供服务。（)

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第1题

金融机构应（)为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

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第2题

客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效（）
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第3题

2013年1月1日起，客户办理需出示居民身份证的银行业务，必须出示第二代居民身份证件或临时身份证。（)
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第4题

反洗钱系统应具备对客户身份证件过期自动提示的功能，并能够实现支持中止办理客户业务的功能。（)
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第5题

营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（)
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第6题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应及时提示客户更新身份证件或者身份证明文件，如果客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。（）
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第7题

《特种设备安全法》于2013年6月29日公布，自2014年1月1日起施行（）
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第8题

下列关于对公客户持续身份识别说法不正确的是()。
A、每天查看对公客户账户资料手工台账或反洗钱系统导出的客户证件过期报表，发现公司客户有效身份证件，包括营业执照等开户证件，以及法定代表人、控股股东/实际控制人和授权经办人(授权经办人离职的除外)中任一证件有效期过期的，应告知客户更新客户证件

B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料，并将一式两份客户证件过期通知书递送客户，由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认

C、若递送证件到期通知书存在困难的，各营业网点可在电话通知客户后，对证件到期客户信息公示

D、自公示日起六个月客户未更新证件的，由营业网点采取中止服务措施

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第9题

某客户向我行申请并购融资1亿元，贷款期限3年，2014年1月1日放款，放款之日起各级投行部工作随即完成。（)
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第10题

金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)
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