更多“处理系统外往账,应调用0495电信诈骗平台涉案账户/可疑账户查询交易,对收/付款账号进行查询()”相关的问题
第1题
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制()
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第2题
公安机关在办理电信诈骗案件过程中,通过电话向涉案账户开户行发送查询指令以及法律文书。()
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第3题
对公查冻特殊业务功能优化后,已实现公安机关联网对对公账户的快速查询、紧急止付、法律冻结、封停涉案账户以及对可疑账户限制非柜面业务等功能。()
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第4题
账户标识为“涉案关联账户-未核实”和“涉案关联账户-核实不符”时,暂停非柜面渠道的所有交易(含查询),批处理类业务仍可正常处理。()
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第5题
对有权机关只提供单位账户名称而未提供账号要求查询的,经办柜员应根据本网点存款账户管理档案积极协助查询。()
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第6题
账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作,依法采取查询、冻结等措施,配合有权机关开展账户线索核查工作。()
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第7题
涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。()
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第8题
法人资金查询分析系统进行账户资金交易明细查询时,只能查询到最近一个月内的数据()
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第9题
ED25账户余额查询交易只能有本人办理查询。()
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第10题
银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁开卡(户)谁负责"原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。()
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第11题
银行和支付机构中止涉案账户所有业务是指对涉案账户只收不付。()
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