更多“银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“谁开卡(户)谁负责"原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。()”相关的问题
第1题
客户通过ATM机具办理取现、转账等业务的，根据“谁的客户谁负责”原则，由为该客户开立账户的银行相应承担账户机构管理责任及账户交易监测责任。（)
点击查看答案
第2题
军人保障卡银行账户和退役金专用卡银行账户接收军队单位银行账户批量发放资金不作限额管理，其他按照普通Ⅱ类户管理。（）
点击查看答案
第3题
兴业银行全面合规管理过程中由谁对兴业银行经营活动的合规性承担最终责任（）
A.股东会
B.监事会
C.董事会
D.总行法律与合规部
点击查看答案
第4题
银行业金融机构对案件风险排查负主体责任，（）承担本行案件风险排查的第一责任
点击查看答案
第5题
商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。()此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
第6题
TFC95个人结算卡升降级交易必须扫描个人开户申请表和《关于开设个人银行账户涉通讯网络新型违法犯罪告知书》。（)
点击查看答案
第7题
军人开立的军人工资卡辅卡银行账户按照I类户管理。（）
点击查看答案
第8题
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制（）
点击查看答案
第9题
银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理，根据“谁拓展谁负责”和“谁审批谁负责”等原则，建立健全内部责任追究机制，明确工作要求，强化责任落实，严肃追究相关人员责任。（)
点击查看答案
第10题
根据“谁的机具谁负责”原则，布放ATM机具的银行，应承担ATM机具管理、巡检等责任，有效预防侧录等风险;该管理责任因ATM机具布放外包而发生转移。（)
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
