A.1,终止
B.3,中止
C.3,终止
D.1,中止
第2题
A.7天
B.30天
C.60天
D.90天
第4题
A.客户需填写;特殊业务申请书
B.客户提交银行卡
C.未成年人需要监护人陪同办理,并出具其监护关系证件及监护人、持卡人有效身份证件
D.客户提交有效身份证件
第7题
A.到期之后180(不含)以上
B.到期之后180(含)以上
C.到期之后180天
D.到期前180天
第8题
B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料,并将一式两份客户证件过期通知书递送客户,由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认
C、若递送证件到期通知书存在困难的,各营业网点可在电话通知客户后,对证件到期客户信息公示
D、自公示日起六个月客户未更新证件的,由营业网点采取中止服务措施
第9题
A.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
B.拒绝提供身份证件、提供虚假身份证件,或冒用他人身份证件的
C.开户理由不合理、开办业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或其他违法犯罪活动的
D.客户所提供的身份证件、签证等相关证件未过有效期的
第10题
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户身份证件已过有效期
E.冒用他人身份办理业务
第11题
A.客户要求以匿名建立业务关系或进行交易,有证件造假、利用他人证件、证件失效等情况的
B.客户不配合身份识别、包括但不限于对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示等
C.个人组织他人同时或者分批开立账户,且无合理理由的
D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户用于倒卖或从事违法犯罪活动等情形
E.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易
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