B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料,并将一式两份客户证件过期通知书递送客户,由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认
C、若递送证件到期通知书存在困难的,各营业网点可在电话通知客户后,对证件到期客户信息公示
D、自公示日起六个月客户未更新证件的,由营业网点采取中止服务措施
第1题
B.打印存在严重违法失信信息的企业查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
第4题
A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反先钱行政主管部门或者公安机关举报
C.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
第7题
A.客户身份识别
B.客户身份基本信息登记
C.客户身份资料留存
D.以上都正确
第8题
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
第9题
A.通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。
B.核对客户是否在本省农业银行开立账户。
C.刷卡或刷存折,系统读取账户信息并核对相关信息的一致性
D.相关校验通过后,客户通过密码键盘输入账户支付密码,系统校验账户支付密码及磁道信息
第10题
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