第4题
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第5题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第6题
A.了解客户交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
第7题
第8题
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
D.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
第9题
A.10万元
B.5万元
C.1万元
D.0.5万元
第10题
A.5000元(含)
B.5000元(不含)
C.1万元(不含)
D.1万元(含)
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