银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A.1

B.5

C.10

D.20

A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份

D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.

A.第三方

B.金融机构

C.金融机构和第三方一同

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年

B.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反先钱行政主管部门或者公安机关举报

C.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

D.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作