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[判断题]

对通过交易监测标准筛选出的可疑案例，其中不作为可疑交易报告上报的，只需简单描述排除理由即可。（)

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)中规定交易监测标准筛选出的交易可以直接上报或排除，无需记录分析过程。（)
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第2题

金融机构上报大额交易时，对既属于大额交易又属于可疑交易的应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（)
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第3题

对不符合中国人民银行规定标准的可疑交易，金融机构不应当提交可疑交易报告。（)
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第4题

证券期货业金融机构在分析异常交易活动时，如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能作为可疑交易上报。（)
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第5题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当只需提交大额交易报告。（）
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第6题

对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
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第7题

关于反洗钱工作平台中案例处理说法正确的有（)。

A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录

B.可疑案例上报无需经总行审批

C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例

D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报

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第8题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应提交大额交易报告或可疑交易报告。（)
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第9题

各级机构应在确认可疑交易后5个工作日内，及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（)
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第10题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交可疑交易报告。（)
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