第1题
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.弱化内部管理程序
第3题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.客户洗钱风险分类管理措施
第4题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等
第6题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
第7题
A.采集的客户身份信息不全或部准确
B.缺乏对客户身份信息持续的更新及动态识别
C.为对非自然人客户受益所有人进行身份识别
D.未按规定对客户进行风险评级
第9题
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.真实性
第11题
A.明确被委托金融机构履行反洗钱义务
B.明确双方在识别客户身份方面的职责
C.相互间提供必要的协助
D.相应采取有效的客户身份识别措施
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