A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件
C.涉嫌非法集资活动类案件
D.网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及pos机套现等案件
E.银行业金融机构从业人员触犯刑法案件
第2题
A.在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.银行业金融机构高管人员涉嫌参与的案件
D.经国家有关机构或监管机构检查揭露的案件
第3题
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
第5题
第7题
A.5000元
B.4000元
C.3000元
D.2000元
第8题
第11题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!