A.反洗钱信息管理系统
B.内控合规管理信息系统
C.反洗钱客户风险等级分类系统
D.GTS系统
第1题
第2题
A.内控与法律合规部
B.董事会
C.监事会
D.中国反洗钱监测分析中心
第3题
第4题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第5题
A.牵头管理部门
B.业务管理部门
C.数据支持部门
D.业务直营机构
第6题
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
第7题
第8题
第9题
第10题
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