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内控合规部是建设银行反洗钱客户身份识别工作的（)。

A.牵头管理部门

B.业务管理部门

C.数据支持部门

D.业务直营机构

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第1题

总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门，负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。（)
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第2题

银行全面风险分析报告的主体是（).

A.内控合规部门

B.风险管理部门

C.综合管理部门

D.各业务经营管理部门

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第3题

（)是全行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门

A.个人金融部

B.内控合规部

C.运营管理部

D.科技管理部

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第4题

各级机构的（）部门是授权、转授权管理部门

A.信贷管理部

B.内控合规部

C.财务会计部

D.风险管理部

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第5题

农业银行的关联交易牵头管理部门是（）

A.内控合规部门

B.董事会办公室

C.人力资源部

D.监事会办公室

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第6题

全面风险管理的牵头管理部门是（)

A.授信审批部

B.内控合规部

C.办公室(法律事务部)

D.风险管理部

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第7题

相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下，根据业务需要和内部控制合规管理要求，选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单，提交（)进行名单配置。

A.金融科技部

B.内控合规部

C.风险管理部

D.数据管理部

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第8题

总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作（)
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第9题

主动落实“三道防线”风控职责，完善“三道防线”联动运行机制,其中第三道防线负责部门为（)。

A.业务经营部门

B.内控合规部

C.风险管理部门

D.纪检与审计部门

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第10题

总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。（)
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