A.金融机构怀疑某客户的其中某个交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构怀疑某客户的资金将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构怀疑客户企图为恐怖组织募集资金的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子管理资金或者其他形式财产的,应当提交可疑交易报告
第1题
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式的财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
第3题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第6题
第7题
第8题
第10题
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