第1题
第3题
B.打印存在严重违法失信信息的企业查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
第4题
第7题
第8题
A.涉及俄罗斯针对交易金额10万美元(含)以下的业务可不开展加强型尽职调查
B.涉及俄罗斯针对交易金额10万美元(不含)以下的业务可不开展加强型尽职调查
C.除俄罗斯以外的其他高风险三类国家和地区 同一交易对手非首次且金额低于10000美元(含) 无其他需要加强型尽职调查的要求 可不开展加强型尽职调查
D.除俄罗斯以外的其他高风险三类国家和地区 同一交易对手非首次且金额低于10000美元(不含) 无其他需要加强型尽职调查的要求 可不开展加强型尽职调查
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