事业单位类信贷客户高管人员因涉嫌违纪、违法、犯罪行为被公安、检察等司法机关或纪委监委调查以及被采取拘捕等强制行为，但暂未对其运营造成明显影响的，可不上报重大信用风险事项报告或舆情快报。（)

A.拟任人死亡或者丧失行为能力、申请人被依法采取停业整顿、托管、接管、限制业务等监管措施

B.申请人依法解散、申请人撤回申请材料、申请人或者拟任人因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

C.申请人未在规定期限内针对反馈意见作出进一步说明、解释

D.申请人或者拟任人因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查

A.交行反洗钱风险分类等级为高风险及较高风险等级客户

B.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的

C.客户业务背景涉及联合国、美国OFAC等组织制裁事项的

D.货物贸易管理分类为B\C类

A.外国政要

B.空壳公司

C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单

A.公安部发布的恐怖组织或恐怖分子名单

B.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.空壳公司

A.银监会、银监局认定的

B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的

C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

E.公安、司法机关立案侦查的

A.降薪

B.停职

C.调整

D.免职

A.资料

B.情况

C.证据

D.违纪事实