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证券期货业金融机构应当建立责权分明、平衡制约、制度健全、运作有序的反洗钱工作体系。（)

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第1题

中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话，被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题，不得弄虚作假。（)

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第2题

人民银行将通过向证券期货业金融机构发布洗钱类型风险提示的方式，引导证券期货业金融机构关注洗钱高风险领域，以提高反洗钱资源配置效率。（)

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第3题

反洗钱内部控制是证券期货业机构为保证反洗钱工作的有效开展而制定并组织实施的，制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列制度、措施、程序和方法等静态形式。（)

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第4题

证券期货业机构反洗钱内部控制制度应凌驾于证券期货业机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。（)

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第5题

党和国家提出：“要建立有权必有责、用权受监督、失职要问责、违法要追究的管理责任体系，真正把权力关进制度的笼子里。”“把权力关进制度的笼子里”关键是（）

A.建立司法机关的制约和监督制度

B.完善政府决策的问责和纠错制度

C.健全权力运行的制约和监督体系

D.构建权力机关的制约和监督体系

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第6题

证券期货业金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（)

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第7题

证券期货业机构不仅要保存客观的客户身份资料和交易记录，还应当保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料，以反映反洗钱工作的全貌。（)

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第8题

以下说法错误的是()。

以下说法错误的是（)。

A、证券期货业机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检查、调查工作

B、证券期货业机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C、证券期货业机构应当对识别客户身份、报告可以交易等工作中获取的信息数据予以保密

D、证券期货业机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

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第9题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第10题

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）

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