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[单选题]

下列行为中，没有触犯《中华人民共和国刑法》有关规定的是（）

A.某银行未经批准擅自设立分行

B.某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款

C.村镇银行经批准吸收社会公众存款

D.使用作废的信用证

答案

C、村镇银行经批准吸收社会公众存款

解析：村镇银行经批准可以吸收社会公众存款；第一项为擅自设立金融机构罪；第二项为吸收客户资金不入账罪；第三项为信用证诈骗罪。

发布时间：2022-01-18

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更多“下列行为中，没有触犯《中华人民共和国刑法》有关规定的是（）”相关的问题

第1题

王某被银行辞退，离职后佯装仍在银行上班，自称能弄到银行内部高利息集资指标，很多人信以为真，他获取大量资金后携款潜逃。该行为涉嫌构成（）

A.吸收客户资金不入账罪

B.盗窃罪

C.集资诈骗罪

D.非法吸收公众存款罪

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第2题

发生以下情况，应当向银保监会报告突发事件信息的有( )

发生以下情况，应当向银保监会报告突发事件信息的有（)

A、某银行2名董事和1名监事同时被公安机关刑事拘留

B、某银行省分行因反洗钱问题被人民银行罚款400万元

C、某银行发生诉讼案件，造成800万元的损失

D、某银行客户利用虚假票证骗取该行资金600万元

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第3题

某客户要从韩国汇入美元应优先选择下列哪个账户行:（)。

A.摩根大通银行纽约分行

B.美联银行纽约

C.建行香港分行

D.建行首尔分行

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第4题

某客户要从法朗克福汇入美元应选择下列哪个账户行。（)

A.建行法朗克福分行

B.美联银行纽约

C.建行香港分行

D.建行首尔分行

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第5题

以下（)为触犯《中国邮政储蓄银行员工行为十条禁令》。

A.空存空取

B.以个人账户过渡银行或客户资金

C.代客户保管存单

D.持有超权限系统工号

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第6题

各银行机构应严禁柜员未经授权擅自查询账户相关信息，避免违规泄露客户信息时间，防控银行员工利用对公账户实施诈骗、洗钱、盗窃等行为。（)

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第7题

在中华人民共和国境内设立的外国银行分行必须遵循我国《商业银行操作风险管理指引》。（)

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第8题

外国银行将其在中国境内的分行改制为由其总行单独出资的外商独资银行的，经中国银监会批准，原外国银行分行的营运资金经合并验资可以转为外商独资银行的注册资本，也可以转回其总行。（)

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第9题

（）是指依照中华人民共和国有关法律、法规，经批准在中华人民共和国境内设立营业性机构和银行类代表处

A.股份制商业银行

B.城市商业银行

C.民营银行

D.外资商业银行

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第10题

《商业银行法》规定，未经批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，由（）予以取缔

A.公安机关

B.国务院银行业监督管理机构

C.中国人民银行

D.工商管理部门

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