A.某银行2名董事和1名监事同时被公安机关刑事拘留
B.某银行省分行因反洗钱问题被人民银行罚款400万元
C.某银行发生诉讼案件,造成800万元的损失
D.某银行客户利用虚假票证骗取该行资金600万元
第2题
A、某银行授信余额6亿元的企业发生重大风险,严重影响企业经营
B、某银行营业网点被不法分子抢劫,造成损失100万元
C、某银行自查发现重大违规事件,造成损失800万元
D、某银行ATM机被不法分子盗窃,造成损失20万元
第3题
A、某银行营业网点受到聚众围堵和冲击,致使该网点停业2小时,但未造成重大社会影响
B、某银行在某市的4个营业网点因台风影响停业2天
C、某银行营业网点受到暴恐袭击,导致3人死亡、10人受伤
D、某消费者因消费纠纷聚集78人围堵、冲击某银行营业网点
第8题
A、某银行因客户利用虚假交易诈骗,损失1200万元,案发19小时后向监管机构报送信息
B、某银行发生挤兑事件,事发2小时后向监管机构报告信息
C、某银行省分行发生突发事件,向总行报告信息1小时后,向监管机构报告信息
D、某银行发生突发事件,可能造成重大声誉风险,2天后该行无法控制事件走向,向监管机构报告信息
第9题
A、某银行外包押运公司运钞车被抢劫,该行未向监管机构报送突发事件信息
B、某银行境外分支机构被当地监管机构处罚100万元,该行未向监管机构报送突发事件信息
C、某银行重要账册丢失,可能造成重大影响,该行36小时后向监管机构报送突发事件信息
D、某银行董事长被公安机关采取强制措施,该行18小时后向监管机构报送突发事件信息
第10题
A.初步判定为I级电子银行突发事件的,应第一时间向总行电子银行部报告
B.初步判定为II级电子银行突发事件的,应在4小时内向总行电子银行部报告
C.初步判定为II级电子银行突发事件的,应在2小时内向总行电子银行部报告
D.初步判定为III级电子银行突发事件的,在核实情况后向总行电子银行部报告,并在事件处置完毕后上报处置结果
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